Cooperación entre la UIF, OFAC y FinCEN permite frenar operaciones financieras internacionales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, bloqueó a diez personas y nueve empresas presuntamente relacionadas con operaciones financieras vinculadas a actividades criminales de alcance transnacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que las acciones derivan de un trabajo conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Las designaciones implican restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y sientan las bases para la adopción de medidas complementarias en México. De acuerdo con el comunicado, los implicados serán incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciados ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada. La Procuraduría Fiscal de la Federación también recibirá el expediente para proceder en materia tributaria.
Según Hacienda, los reportes remitidos por Estados Unidos y el cruce de información realizado por la UIF muestran que la organización opera mediante “estructuras complejas” diseñadas para dificultar el rastreo de recursos ilícitos. Entre los mecanismos detectados se encuentran la creación de sociedades para simular actividades comerciales, adquisición de inmuebles mediante prestanombres, uso de plataformas digitales para movilizar activos y dispersión internacional de fondos.
Las autoridades han identificado movimientos financieros en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de flujos irregulares en México caracterizados por triangulación de fondos y coordinación entre empresas fachada. La UIF documentó también transferencias internacionales y operaciones patrimoniales que apuntan a un esquema transnacional enfocado en facilitar la administración y movilidad de activos ilegales.
Hacienda destacó que estas acciones fortalecen la cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y contribuyen al desmantelamiento de redes financieras que sostienen operaciones de grupos criminales. Asimismo, la dependencia reiteró que continuará robusteciendo los sistemas de inteligencia y supervisión para proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.
La semana pasada, en otro operativo conjunto con la OFAC y FinCEN, la UIF suspendió actividades de empresas vinculadas al Cártel del Pacífico tras detectar una red de lavado de dinero que involucraba a 31 personas y entidades —siete individuos y 24 compañías— señaladas por ocultar y transferir recursos mediante triangulaciones millonarias.
