El Departamento del Tesoro identificó un presunto esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México para beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE.UU., los señalados formarían parte de un esquema de contrabando de combustible que habría beneficiado financieramente al CJNG, organización que Washington ha designado como terrorista.
Además del presunto contrabando transfronterizo, las autoridades estadounidenses señalaron a los sancionados por falsificación de documentos aduaneros, creación de empresas fantasma y evasión de impuestos en México.
Entre las personas sancionadas se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Departamento del Tesoro como “el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG”.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de crear y operar empresas fantasma a nombre del cártel, así como de falsificar documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera.
También se le señala por presuntamente importar combustible de Estados Unidos a México con etiquetas falsas en la documentación aduanera, con el objetivo de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio. Juraidini genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG”, sostuvo el Departamento del Tesoro.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, Juraidini posee seis empresas en México en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario:
Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes y OF Transportes.
Asimismo, se le atribuye la operación de Cucumber Sweet Waves Ltd, empresa con sede en Reino Unido.
El segundo mexicano designado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente introducir combustible de contrabando a México desde Estados Unidos y pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan puertos de entrada en la frontera.
A Ruiz Villagómez se le atribuyen las empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
Hacienda bloquea cuentas de personas y empresas señaladas
En México, la Secretaría de Hacienda informó que se sumó a las medidas adoptadas por Estados Unidos contra las nueve empresas y dos personas señaladas por sus presuntos vínculos con el CJNG.
La dependencia detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aprobó el bloqueo de cuentas bancarias tras realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados por las autoridades estadounidenses.
Como resultado, las personas y empresas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su posible uso en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hacienda añadió que la medida también alcanza a nueve personas adicionales relacionadas con los sujetos sancionados por el Departamento del Tesoro.
“La acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”, señaló la SHCP.
Las autoridades de ambos países destacaron que estas medidas buscan golpear las redes financieras vinculadas al tráfico ilegal de combustibles y al financiamiento de organizaciones criminales.
