Autoridades mexicanas informaron este miércoles sobre el desmantelamiento de una red de estafadores conformada por exempleados de distintos bancos, quienes fueron reclutados por una organización criminal dedicada al fraude financiero, incluyendo depósitos falsos y robo de cuentas bancarias.
La red operaba en al menos cuatro entidades del país, utilizando información privilegiada obtenida durante su paso por instituciones bancarias para acceder de forma ilegal a cuentas de clientes, realizar transferencias no autorizadas y suplantar identidades.
¿Cómo operaban?
Según la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros, los exfuncionarios bancarios facilitaban accesos, contraseñas y datos confidenciales, que eran utilizados para realizar depósitos simulados en cuentas empresariales, luego retirados mediante transferencias o compras de alto valor.
En los operativos se aseguraron computadoras, celulares y listas de clientes, además de arrestar a al menos 12 personas, entre ellas tres exgerentes de sucursales.
“Este caso evidencia una preocupante filtración de datos desde dentro del sistema bancario. Estamos colaborando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para prevenir futuras vulnerabilidades”, informó la Fiscalía en conferencia de prensa.
Investigación continúa
Las autoridades no descartan que existan más implicados y han solicitado la colaboración de bancos afectados y posibles víctimas para avanzar en las investigaciones. La red habría defraudado al menos 20 millones de pesos en los últimos ocho meses.
