La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer el combate a los delitos financieros y al robo de hidrocarburos.
En un comunicado conjunto difundido este jueves, con participación de la Secretaría de Energía, las autoridades señalaron que el acuerdo da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex realizan dentro del grupo interinstitucional encargado de combatir el mercado ilícito de combustibles.
En este mecanismo se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes relacionadas con el robo, contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El objetivo también es identificar las estructuras financieras que sostienen estas actividades y contribuir a desarticular sus cadenas logísticas, comerciales y económicas.
De acuerdo con el convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia destinados a facilitar la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos asociados con las actividades financieras de la empresa productiva del Estado y de sus filiales.
Ambas instituciones también podrán desarrollar acciones conjuntas de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
Las autoridades señalaron que, dentro de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía, el convenio busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles actos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
La SHCP indicó que la coordinación permitirá reforzar la protección de la integridad del sistema financiero y de los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El robo, contrabando y comercialización ilegal de combustibles se mantiene como uno de los principales desafíos para el sector energético mexicano, debido a las redes criminales y financieras que participan en estas actividades.
El convenio se anuncia además en un contexto de investigaciones contra presuntas redes dedicadas al tráfico ilegal de combustibles. Este jueves, un juez ordenó iniciar un proceso penal y ratificó la prisión preventiva contra el exmando de la Secretaría de Marina Fernando Farías Laguna, por su presunta participación en delitos relacionados con hidrocarburos, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República
